+7 (495) 642 38 25
Обратная связь

Новости

23.04.15

Арбитражный суд Московского округа счел подозрительными действия органов управления КБ «СОЦЭКОНОМБАНК» по замещению ликвидных активов Банка векселями сомнительных юридических фирм

31 марта 2015 г. Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу конкурсного управляющего КБ «СОЦЭКОНОМБАНК» на судебные акты первой и апелляционной инстанции, которыми было отказано в привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника Коваля Ю.Н. (председатель Правления Банка, председатель кредитного комитета), Ромбаха О.В. (заместитель председателя Правления Банка), Ростовцевой Л.И. (член Правления Банка), Мейбатова С.А. (председатель Совета директоров Банка), Никифорова А.А., Селюкова С.В., Погодина В.А., Самочкина А.Н. (члены Совета директоров Банка).

При обращении в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей КБ «Соцэкономбанк», конкурсный управляющий исходил из наличия у данных лиц возможности давать обязательные для Банка указания и иным образом определять его действия, а также причинно-следственной связи между виновными действиями этих лиц и банкротством Банка.

Напомним, что Приказом Банка России от 23.11.2010 г. № ОД-578 у КБ «Соцэкономбанк» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.02.2011 г. по делу № А40-143242/10-44-741Б в отношении Банка открыто конкурсное производство.

В ходе проведения процедуры банкротства конкурсным управляющим выявлено совершение КБ «Соцэкономбанк» в период с 23.03.2010 г. по 26.10.2010 г. (в преддверии отзыва у Банка лицензии) подозрительных сделок по приобретению векселей сторонних организаций.

В целях приобретения ценных бумаг КБ «Соцэкономбанк» 8 октября 2010 г. заключил договор комиссии с ООО «Ресурспроект» (по сведениям конкурсного управляющего «отсутствующая» организация с уставным капиталом 10 000 руб. и не ведущая какой-либо реальной хозяйственной деятельности). По условиям данного договора ООО «Ресурспроект» обязалось приобрести для Банка векселя кредитных организаций и юридических лиц, указанных Банком в приложении к договору, а Банк, в свою очередь, обязался в срок не позднее 20 дней с момента подписания договора перечислить ООО «Ресурспроект» денежные средства в размере не менее 1 500 000 000 рублей на определенные договором расходы. Через два дня после заключения основного договора стороны подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым, обязательства Банка по перечислению указанных денежных средств частично прекратились в связи с передачей ООО «Ресурспроект» собственных векселей Банка на сумму 73 774 491 рублей. Впоследствии Банк передал ООО «Ресурспроект» также векселя прочих организаций, общая балансовая стоимость которых, с учетом начисленного дисконта, составила 1 430 362 000 рублей. Всего Банк передал ООО «Ресурспроект» ценные бумаги в количестве 106 штук на общую сумму  1 504 137 000 рублей.

В ноябре ООО «Ресурспроект» проинформировало КБ «Соцэкономбанк» о заключении им договора субкомиссии с некой Компанией Glenic Investments LTD, а также сообщило о необходимости произвести доплату денежных средств в размере 1 495 863 399 руб. для проведения окончательных расчетов. В свою очередь, Компания Glenic Investments LTD приобрела ценные бумаги в соответствии с поручением ООО «Ресурспроект» на общую сумму 2 000 000 000 руб.

10 ноября 2010 года КБ «Соцэкономбанк» проинформировал ООО «Ресурспроект» об отсутствии денежных средств для проведения указанных расчетов и предложил скорректировать объем приобретаемых ценных бумаг таким образом, чтобы суммы полученного аванса хватило на оплату договора субкомиссии. Одновременно с этим Банк просил передать ему уже оплаченные им ценные бумаги, однако ООО «Ресурспроект» отказалось, указав, что для получения ценных бумаг компании Glenic Investments LTD необходимо выплатить 1 495 820 000 руб.

Впоследствии, руководитель временной администрации КБ «Соцэкономбанк» расторг договор комиссии с ООО «Ресурспроект» и в судебном порядке потребовал у последнего возврата неосновательного обогащения. Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 13.01.2012 г. по делу № А63-10396/2011 с ООО «Ресурспроект» в пользу Банка было взыскано 1 504 136 601 руб. неосновательного обогащения, однако исполнительное производство в отношении ООО «Ресурспроект» завершено актом о невозможности взыскания в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Все эти «нехитрые манипуляции» привели к тому, что размер сформированного КБ «Соцэкономбанк» в период с 23.03.2010 г. по 26.10.2010 г. вексельного портфеля, а в дальнейшем права требования к ООО «Ресурспроект», составили 90% всех активов Банка.

Вышеуказанные действия руководителей КБ «Соцэкономбанк» не показались судам первой и апелляционной инстанции подозрительными, суды не усмотрели в действиях руководства Банка умысла и причинно-следственной связи между этими действиями и последовавшим банкротством Банка.

Тем не менее, суд кассационной инстанции счел, что доводы конкурсного управляющего не были в должном объеме исследованы и оценены судами нижестоящих инстанций, отменил ранее принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Грабовская Элина Андреевна

Руководитель отдела сопровождения процедур банкротства


Закрыть
Яндекс.Метрика